В рамках игорного дела cледователи провели обыски в гринфилдбанке

В рамках игорного дела cледователи провели обыски в гринфилдбанке

В четверг Следственный комитет (СК) объявил очередные результаты расследования дела о сети подпольных казино, которую, по данным следствия, создал в Подмосковье бизнесмен Иван Назаров. Был обнаружен банк, в котором помощники Назарова переводили крупные суммы рублей в доллары. «Эти деньги шли на взятки за покровительство его деятельности ряду прокуроров городов Московской области и работникам аппарата областной прокуратуры», — заявил официальный представитель СК Владимир Маркин.

Так как подкупленные прокуроры требовали доллары, Назарову пришлось искать банк, где бы можно было переводить крупные суммы «не засвечиваясь», им стал столичный Гринфилдбанк, говорят в СК.

По закону о противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма операционисты банков должны требовать у клиента паспорт, если он хочет обменять сумму свыше 15 тыс. рублей. Судя по всему, в Гринфилдбанке этот закон обходили, намеренно или случайно — будет устанавливать следствие.

Следователи не уточняют сумму, которая была проведена через кассы банка, однако ранее заявлялось о взятках размером в 17 млн рублей.

Один из подозреваемых по «игорному делу», экс-глава управления прокуратуры Подмосковья Дмитрий Урумов, задержанный в мае прошлого года, активно сотрудничал с органами в ходе предварительного расследования. «Урумов дал признательные показания о 15 эпизодах получения им совместно с Александром Игнатенко и другими фигурантами взяток на общую сумму более 17 млн рублей, рассказал о преступном распределении доходов. Свои показания он подтвердил при проверках на месте», — говорили в СК.

Также известно, что еще один арестованный в рамках дела, предполагаемый посредник Олег Судаков, по данным СК, с сентября по декабрь 2010 года передал «неустановленным лицам из ГУ МВД Московской области» взятки от Назарова на общую сумму $200 тысяч (6 млн рублей).

«В настоящее время в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» и трех дополнительных офисах банка в Москве идут обыски», — заявил Маркин в четверг днем.

Разрешение на обыски выдал Басманный суд Москвы. «Следователи изымают документы, имеющие значение для уголовного дела», — добавил представитель СК РФ.

После вскрывшейся истории с незаконным валютным обменом Гринфилдбанк может лишиться лицензии на осуществление деятельности. «Неоднократные аналогичные нарушения банком в течение одного года в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» являются основанием для отзыва у кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций, — заявил Маркин. — Соответствующие материалы в ближайшее время будут направлены Следственным комитетом в Банк России».

На сайте Гринфилдбанка в четверг появилось сообщение для клиентов, подтверждающее факт обысков в банке.

«В ходе проведения расследования уголовного дела против бывших сотрудников подмосковной прокуратуры, подозреваемых в получении взяток за крышевание незаконного игорного бизнеса, сотрудники СК РФ провели следственные мероприятия в отношении одного из клиентов банка в головном офисе ЗАО «Гринфилдбанк» по адресу Москва, Малый Головин переулок, дом 8. В связи с этим 16 февраля офис банка был закрыт для доступа клиентов с 15.00 часов и до конца рабочего дня, — говорится в сообщении банка. — 17 февраля головной офис банка также будет работать в обычном режиме с 9.00 до 16.45 часов». Дозвониться до отделения в Малом Головином переулке в четверг не удалось.

Управляющий допофисом Гринфилдбанка по адресу ул. Коминтерна, дом 4, Дмитрий Невзоров заявил «Газете.Ru», что никаких обысков ни у них, ни в трех других офисах не проводится. «Во всех четырех офисах все спокойно.

Это все слухи»,— сказал представитель банка.

Гринфилдбанк работает с 1994 года. Отделения банка находятся в Москве, Иваново, Владимире, Сарове (Нижегородская область) и Элисте (Республика Калмыкия).

Изначально банк был ориентирован на обслуживание корпоративных клиентов из различных отраслей экономики, но с 2003 года начал работать и с физическими лицами.

Гринфилдбанк является участником системы страхования вкладов. Уставный капитал банка равен 90 млн рублей. Акционерами банка являются член совета директоров Дмитрий Шунин (50,5%), Светлана Бородина (14,92%), Елена Медведева (4,56%), а также ЗАО «Гринфилд» (6,49%) и ООО «Лотт» (19,8%).

По итогам 2011 года, банк заработал 5,155 млн руб. прибыли, говорится в материалах Центробанка. По итогам 2011 года «Гринфилдбанк» занимает 472-е место по размеру активов в рейтинге «Интерфакс-100».

В феврале прошлого года сотрудники ФСБ и СК вскрыли коррупционные связи сотрудников надзорного ведомства и предпринимателя Ивана Назарова, который организовал в 15 городах Московской области сеть подпольных казино. После этого непосредственный руководитель прокуратуры Мособласти Александр Мохов был переведен на другую работу с понижением в должности, но уголовного преследования избежал.

По мнению следствия, одним из главных координаторов коррупционной сети, в которой прокуроры в обмен на регулярные взятки от Назарова защищали его нелегальный бизнес от любых проверок и конкурентов, был зампрокурора Московской области Александр Игнатенко. В настоящее время он находится в Польше под арестом.

Суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры России об его экстрадиции.

В рамках дела были арестованы два офицера управления К МВД РФ Фарит Темиргалиев и Михаил Куликов, экс-глава управления прокуратуры Подмосковья Дмитрий Урумов, бывшие прокуроры Ногинска, Одинцовского и Серпуховского районов Владимир Глебов, Роман Нищеменко, Олег Базылян и его помощник Михаил Жданович, а также три экс-милиционера. Помимо этого суд арестовал предполагаемого посредника между организатором казино и силовиками Олега Судакова.

В Саранске вынесли приговор организаторам незаконного игорного бизнеса


Читать также:

Читайте также: